A Ápice Cifrova reconhece a importância da sensibilização contra o branqueamento de capitais, da integridade financeira e da participação responsável nos mercados de ativos digitais.
Esta Política AML explica os princípios gerais que a Ápice Cifrova aplica para desencorajar o uso ilícito de tecnologias relacionadas com cripto, atividades financeiras suspeitas, fraude, evasão de sanções, financiamento do terrorismo e outras condutas proibidas.
O objetivo desta política é estabelecer um quadro responsável para a abordagem da Ápice Cifrova à sensibilização contra o branqueamento de capitais no ecossistema de ativos digitais.
Os mercados de criptomoedas podem envolver atividade transfronteiriça, infraestrutura descentralizada, bolsas de terceiros e sistemas de carteiras externas. Por isso, os utilizadores devem entender que as obrigações de conformidade podem variar consoante a sua jurisdição, tipo de conta, provedor da bolsa e ambiente regulatório local.
Espera‑se que os utilizadores interajam com a Ápice Cifrova e quaisquer serviços relacionados de ativos digitais de forma responsável, lícita e em conformidade com as regras aplicáveis.
A Ápice Cifrova não apoia nem incentiva o uso dos mercados cripto, sistemas de negociação, tecnologias automatizadas ou ferramentas analíticas para fins ilícitos.
A Ápice Cifrova pode fazer referência, interagir ou fornecer infraestrutura analítica relacionada com locais de ativos digitais ou ambientes de liquidez de terceiros.
Bolsas de terceiros, custodians, processadores de pagamento e fornecedores de serviços podem aplicar os seus próprios procedimentos de conformidade, incluindo verificação de identidade, monitorização de transações, triagem de sanções, restrições de conta, verificações de origem de fundos ou requisitos de verificação adicionais.
Os utilizadores são responsáveis por garantir que a sua atividade é lícita na sua localização e consistente com quaisquer obrigações impostas por reguladores relevantes, bolsas, instituições financeiras ou prestadores de serviços.
Os utilizadores não devem tentar ocultar titularidade, disfarçar a origem de transações, fornecer informação falsa, contornar processos de verificação ou usar a infraestrutura de ativos digitais de forma que possa ser considerada suspeita ou ilícita.
Atividade suspeita pode incluir comportamentos que pareçam inconsistentes com o uso normal, tentativas de usar indevidamente sistemas de negociação, submissão repetida de informação enganadora, envolvimento com jurisdições restringidas ou atividade ligada a fraude, fundos ilícitos ou serviços proibidos.
Os utilizadores não devem tentar contornar controlos de conformidade, restrições técnicas, sistemas de verificação de identidade, limitações geográficas ou processos de monitorização de risco.
A Ápice Cifrova pode atualizar esta Política AML de tempos a tempos para refletir mudanças nas expectativas regulatórias, padrões de mercado, procedimentos internos ou práticas da indústria de ativos digitais.
A continuação do uso do website após atualizações significa que os utilizadores reconhecem a política revista.
